欧科云链为深化智能化建设贡献区块链解决方案

　　欧科云链是我国本土最早的区块链技术研发企业之一，自2013年成立至今，已在全球范围内服务8000万用户，对区块链技术、大数据技术、加密技术、交易业务等做了深入研究，去年以来针对区块链涉网犯罪做了大量案例分析和产品分析。
 

欧科云链集团副总裁 张超

　　区块链是一种分布式数据库技术，具有3个特性。第一，区块链是点对点不可篡改的数据库。第二，所有数据库可以追踪溯源。第三，想要篡改必须达到算力攻击，基本宇宙级别算力才能更改比特币账户，更改比较困难。由于天然具有去中心化和隐匿性等特性，因此容易被犯罪分子用来作为账资工具。

　　2020年，我国已成为全球虚拟货币犯罪案件第二高发的国家，虚拟货币诈骗已成为金融诈骗的主流，造成的人均损失超过13万元，位居各类金融诈骗犯罪损失金额之首，全球数字货币犯罪案件呈现高发态势。

　　常见的几种数字货币犯罪类型有：

　　⏩ 境外博彩平台利用数字货币作为赌资吸引用户注册充值；

　　⏩ 打着高收益投资理财的旗号对数字货币持有人进行诈骗；

　　⏩ 黑客利用勒索病毒威胁受害人需支付比特币、以太坊等加密数字货币才能恢复电脑中的文件；

　　⏩ 发行传销币、空气币进行非法集资，骗取公民资产；

　　⏩ 利用比特币及泰达币获取贩卖游戏外挂、贩毒、传播淫秽色情等非法所得；

　　⏩ 通过“跑分”平台将非法获取的数字货币兑换成法定货币，进行洗钱。

　　因为对区块链技术认知不够、涉案资金链上追踪难、调证难，以及缺少涉案资产的托管、处置、变现渠道及可出具报告的司法鉴定中心，基层民警在侦破数字货币犯罪案件时经常遇到困难。

　　可以通过以下措施寻找解决方案：对基层民警定期进行区块链基础知识培训，提升其侦破相关案件的能力；与国内区块链安全公司建立合作机制，利用前沿技术进行涉案资金追踪；联合国内外交易所、钱包等数字货币服务商建立调证平台，实现调证的自动化、标准化；与国内交易所建立合作渠道，对涉案数字货币按规范进行托管、处置、变现；成立可出具数字货币案件司法报告的鉴定中心等。

　　基于区块浏览器的基础应用，欧科云链开发上层应用——链上天眼。目前有对C端全免费的版本，也有针对公安侦查专门开发的更贴近实战的pro版本。通过链上天眼，可以追踪资金流向，形成交易线路图，也可以对可疑地址进行监控。另外，在对公安的pro版本中，有更多针对侦查的功能，包括涉案地址的初筛和关系分析、交易行为、资产分析等。通过链上天眼，可以把很多线索梳理清楚，得到直接有效的线索，协助警方办理案件。

　　链上天眼的核心优势如下：

　　依托高性能的多币种区块链浏览器，链上数据一手掌握，保证数据的准确性和实时性，为链上资产安全保驾护航。

　　常用币种全方位覆盖：支持比特币、泰达币以太坊以及所有的ERC20代币交易记录的一站式查询分析。

　　海量地址标签库：通过机器学习和模式识别算法建模，建立上亿级别的地址标签库，帮助侦查人员快速掌握地址背后人员身份。

　　更贴合侦查实战业务：深入结合一线侦查人员的办案经验和调查逻辑，将办案过程中遇到的痛点难点快速打磨成对应产品功能。

　　链上数据标签分为地址实体标签、交易行为标签、用户属性标签3种，也就是通过机器学习、聚类算法等方法，给地址打上标签。

　　一般来说，实体地址的交易行为都会有固定的模式和算法，如交易所、矿池等。通过推演，可以判断哪些地址属于火币交易所，哪些属于btc.com、鱼池矿池，然后给这些地址打上标签。这样，国内犯罪分子转移资金进行变现时，将数字货币变成人民币，经过重重转移和洗筛，资金流入交易所。只要能够判断资金最终流向哪一实体交易所，就可以向交易所进一步调证，从而获得交易所留存的个人账户信息。目前，欧科云链已经给一亿多个地址打上了标签，标签准确率达99.7%。

　　此外，对以区块链或数字货币作为账资工具背后的黑产不用担心，也无须特别害怕，它是分支的账户，所有账户清晰可查，这样案件是可以被侦破的。

　　作为行业领先的区块链大数据企业，下一步，欧科云链将积极探索区块链前沿技术应用，加大与政法系统合作力度，为全面深化智能化建设贡献区块链解决方案。

　　责任编辑：广汉