合肥蜀山检察院助力"断卡"促成效

时间：2021-09-10 09:42:00 来源：安徽检察公众号

[法安导读] 合肥蜀山检察院助力 "断卡 "促成效

　　2021年8月5日，在收到安徽省合肥市蜀山区人民检察院发出的检察建议后，某银行高度重视，专程前来回复检察建议的落实情况。

　　原来，2021年1月以来，蜀山区检察院相继受理了王某某买卖国家机关证件案、高某某等3人买卖国家机关证件案、徐某某等11人买卖国家机关证件案等一系列买卖对公账户案件。在办案中，检察官发现多名涉案人员均通过注册公司并在某银行各网点开设对公账户，将整套公司营业执照对公账户资料出售，非法牟利。而上述对公账户多被用于上游电信诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动！

　　为贯彻落实最高检“六号检察建议”，从源头预防和打击金融领域犯罪活动，蜀山区检察院从具体案件入手，系统梳理出该行在对公账户的审核把关、风险提示、账户动态监管等方面存在的风险漏洞，并于7月27日向该行提出了以下检察建议：一是建立规范的对公账户开户审核制度；二是完善法律风险防范和提示制度；三是加强对公账户全流程监控；四是健全多部门联动协作机制。督促某银行进一步规范企业银行结算账户业务，加强企业银行结算账户管理，采取有效措施强化对企业对公账户的审核监督与源头治理。

　　收到检察建议书后，该银行高度重视，并于8月19日在回复函中表示，该行已成立“电信网络新型违法犯罪”专项治理小组，下一步将以营业网点为阵地，加大“反电诈”宣传力度，开展“反电诈”预案演练，存量对公账户风险排查，并对新开对公账户尽职调查，同时，加强与有关机关的协调配合，沟通联动与统一部署，做到各司其职、各尽所能，确保“断卡”行动攻坚战的全面胜利。

　　责任编辑：广汉

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