诸暨检察：大数据精准监督，堵上企业恶意“注销换壳”漏洞

时间：2022-12-02 10:12:04 来源：诸暨检察

[法安导读] 　　公司恶意注销企业登记，企图逃避行政处罚，检察机关依托大数据实施精准监督，让这样金蝉脱壳的行为难逃法网。　　今年7月，诸暨市人民...

　　公司恶意注销企业登记，企图逃避行政处罚，检察机关依托大数据实施精准监督，让这样“金蝉脱壳”的行为难逃法网。

　　今年7月，诸暨市人民检察院搭建企业恶意注销逃避行政处罚的数字化监督模型，通过数据比对，发现当地一家公司股东傅某在明知未缴纳行政处罚款的情况下，将公司注销，企图逃避行政处罚。诸暨市人民检察院立即向相关部门制发检察建议，要求追加或变更被执行人。

　　原来，傅某经营着两家公司，2018年，在收到行政处罚后，他偷偷注销了涉案公司，转而经营另一家公司。承办检察官多次走访企业释法说理，告知傅某涉案企业未经清算即注销，股东需要承担连带责任，也会影响其正常经营的另一家公司。经多次阐明利弊后，傅某表示愿意缴纳24万余元罚款，但目前企业流动资金紧张，无力一次性缴纳全部罚款。

　　办案既要维护执法权威，也要注重社会效果。在走访中，承办检察官了解到该企业现有员工40多名，年产值约1800万元，产品主要出口欧美及澳洲，近年来，虽受疫情影响，但经营状况总体向上。由于现阶段公司正在扩大生产设备投入，流动资金紧张，一次性缴纳罚款可能会影响企业正常经营，诸暨市人民检察院主动对接相关部门，就行政罚款是否可以延期或分期缴纳进行调解，最终达成两年内分四期缴纳行政罚款的执行和解协议。日前，傅某缴纳了第一笔罚款6万元。

　　通过监督，诸暨市人民检察院发现并纠正企业为逃避行政处罚恶意“注销换壳”行为，促使行政处罚有效落地。到目前，诸暨市人民检察院通过数字化监督模型已比对出有价值线索14件，协助追回执行款30余万元。

　　责任编辑：广汉

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