起底“民族资产解冻”骗局

　　“国民党在海外银行里存了一大笔钱,除此之外还有很多宝藏,由于历史原因,这些民族资产需要一种'功能章'进行解冻。只要你找到这种章,就能获得民族资产解冻放款小组的嘉奖,最高1.5亿美元,最低也有5000万美元·.....”这则看似荒诞离奇的谣言,却有人信以为真。以“解冻民族资产”为诱饵进行诈骗已是几十年前的老骗术了,近年来,这类诈骗案却逐渐增多,仍有人前赴后继地陷入骗局。

　　“主要是因为互联网的飞速发展,通过微信等渠道,信息传播速度加快,打破了地域界限,受骗群众遍布全国。”广西百色市凌云县委常委、政法委书记黄书贵说,“这类案子的特点是,诈骗团伙会包装一个历史民族秘密资产流落海外的神秘故事,为了增加可信度,还会伪造一些'高大上'的信物,如'中华民国中央保安局'印章、香港花旗银行存单、孙中山委托书等,让受害人深信不疑。”

　　编造“民族大业”项目实施诈骗

　　黄涛是凌云县公安局刑侦大队教导员,近年来一直奔走在打击“民族资产解冻”类诈骗案件的最前线。据他介绍,这类诈骗最早在上世纪八九十年代出现,最初诈骗形式是一对一、面对面进行。诈骗分子称距离县城40.公里左右的逻楼镇有个凉风洞,洞内有国民党在抗战时期留下的宝藏。为让不明真相的群众信服,诈骗分子专门找来胡子花白的老人扮演“守库老人”,拿出一些伪造的美元样板,骗称要打开宝藏需要先拿红包去祭拜,拜老人、拜山洞等,这些红包拿出后被调包,钱到手骗子就消失了。

　　“这种案子没有人报案,特点就是投资小,但是广撒网,聚少成多。”黄涛说。

　　2018年初,百色市公安局在侦办“民族资产解冻"类诈骗犯罪工作中,发现冯某英非法组织成立所谓的“皇家军团”网罗10余万会员,以"解冻民族资产”的名义,诈骗全国各地群众近16万人,诈骗数额高达上亿元。

　　不法分子实施诈骗手段多,参与门槛低。在凌云县公安部门查获的一起案件中,不法分子谎称国务院扶贫办有民族资产解冻款要发放给民族大业有功人士,需要每人缴纳22元审理备案费,就可以得到300至800万元不等的巨额款项。

　　“代理人手上掌握大量的微信会员信息,少的微信群组会员有几万人,多的微信群组会员高达40万、50万人。”田林县公安局刑侦大队副大队长李莹鹰说,往往嫌疑人一个电话打过去,说要缴纳某种费用,每人交几块钱,代理人就发动会员,成千上万的钱很快到账。受害者主要是以中老年群体和村民为主,这些人员平时接触网络少,防范意识差,容易被犯罪分子洗脑,受到高额回报诱惑就信以为真。

　　全国“一盘棋”共同打击

　　2018年下半年,凌云籍“民族资产解冻”类诈骗犯罪出现反弹,引起公安部的高度关注。自治区公安厅党委委员、副厅长李跃率队于11月进驻百色,成立专案组开展专案侦办工作。

　　今年1月4日,犯罪嫌疑人以发放“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金”名义在微信群内组织网民进京,专案组迅速集中优势警力开展专案侦办。经查,该事件系凌云籍人员假借“精准扶贫”旗号进行诈骗的民族资产解冻类案件。专案组迅速查明8个团伙的主要犯罪嫌疑人的真实身份,抓获犯罪嫌疑人65人。

　　今年春节期间,百色市公安局打击“民族资产解冻”类诈骗犯罪专案组办公室灯火通明,民警们在办公室以泡面充饥,度过一个特殊的年。全市民警、辅警取消休假,全力开展打击整治专项行动。国务院部际联席会议办公室督导组广西督导组组长、公安部五局副局长陈士渠,自治区公安厅党委委员、副厅长李跃率队督导。2月27日,公安部五局组织全国32个省(市)公安机关刑侦部门在百色召开打击整治民族资产解冻类诈骗犯罪专项行动协调会,动员全国警方参与打击民族资产解冻类诈骗犯罪。

　　截至目前,百色共打掉“民族资产解冻”类诈骗团伙92个,破案400余起,涉案金额6亿余元,抓获涉案人员766名,刑事拘留326人,移送起诉135人,缴获、冻结涉案赃款9500余万元,扣押涉案车辆及查封涉案房产折合人民币1.18亿元,缴获作案工具、资料一大批。

　　根除代理人中间环节的犯罪行为

　　代理人是这类案件中的关键人物。百色市人民检察院党组副书记、副检察长李荣虎介绍,代理人是为上游诈骗分子发展联络人员、吸收划转资金的人,俗称“猪头”。他们对“民族资产解冻类”电信网络诈骗犯罪活动的实施、完成起到承上启下的作用。由于代理人的特殊作用,诈骗分子之间甚至会倒卖代理人的信息,一个骗完又传给下一个,以各种名目持续诈骗。

　　对这些代理人如何惩处?李荣虎说,在法律适用上,认定这些代理人为犯罪的有三种情形:一是明知他人实施“民族资产解冻类”电信网络诈骗犯罪活动而提供资金支付结算账户、帮助转移诈骗犯罪所得等帮助的,以诈骗犯罪共犯论处;二是借“民族资产解冻类”的名义开展各项收费活动,在将吸收会员资金转至诈骗分子指定银行账户的同时,采取隐瞒、截留、挪用等方法非法占有部分会员资金的,以诈骗罪来打击;三是代理人不明知他人实施“民族资产解冻类”电信网络诈骗犯罪活动,代理人私自组建微信群,大肆发展会员,在未经有关部门批准的情况下利用微信平台吸收会员资金,未尽核实义务,对上游诈骗分子所说项目及提供的虚假文件未经核实真假,一概接受并发放到微信群,使参与人相信通过少量投资可获得高额回报,并将所吸收的会员资金转至诈骗分子指定的银行账户,严重破坏市场经济秩序的,以非法吸收公众存款罪加以打击。

　　地方党政部门齐心协力推动攻坚战

　　百色市委、市政府高度重视“民族资产解冻”类诈骗犯罪综合整治工作,党政主要领导深入凌云县督导。百色市多次组织召开法、检、公专案工作联席会,成立打击电信诈骗犯罪协调小组,用以审判为中心的要求研究解决法律适用相关问题,力争做到快侦、快诉、快判,确保打击效果。

　　法院在审判此类案件时,注重运用追缴、没收、判处财产刑等手段,彻底摧毁犯罪分子再犯的能力。审结的案件中,涉案赃款赃物一律予以没收,并依法追缴涉案银行账户内的违法资金和已被转移的赃款,及时返还给被害人,尽最大可能挽回被害人经济损失,切实维护人民群众合法利益。

　　截至目前,百色市两级法院共受理“民族资产解冻”类诈骗犯罪案件59件166人,结案49件143人,其中2019年受理10件36人,结案7件23人.2016年以来所结的一审案件中,判处缓、免刑26人,判处三年以下有期徒刑15人,判处三年以上十年以下有期徒刑40人,判处十年以上有期徒刑10人。

　　“下一步,百色市政法各部门在上级和市委、市政府的坚强领导下,提高政治站位,举全市之力,夯基层、挖线索,打团伙、拔毒瘤,坚决遏制'民族资产解冻'类诈骗违法犯罪活动的嚣张气焰,奋力夺取打击整治此类诈骗犯罪全面胜利。”百色市委政法委副书记陆泽山说。

　　作者：尚永江、古琳

　　编辑：广汉